Федеральное бюро расследований США, выпустило публичное предупреждение, касающееся использования нелицензированных сервисов перевода криптовалюты. Предупреждение последовало за недавним закрытием криптомиксера Samourai и арестом его основателей Кеона Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла в результате международной операции правоохранительных органов. В предупреждении ФБР подчеркивается, что сервисы перевода криптовалюты должны иметь лицензию операторов перевода денежных средств (Money Services Businesses - MSB) и соответствовать требованиям противодействия отмыванию денежных средств, установленными федеральными законами США.

При несоблюдении этих условий подобные сервисы могут использоваться представителями криминального мира для перевода и отмывания средств, полученных преступным путем. Это, в свою очередь, делает их целями операций правоохранительных органов. В результате пользователи сервисов могут лишиться своих средств не только в результате недобросовестных действий со стороны их администраторов, но и вследствие того, что IT-структуры сервисов будут заблокированы.

ФБР США предлагает пользователям сервисов перевода криптовалюты прежде всего выяснить, зарегистрирован ли их сервис в качестве MSB. Сделать это можно на сайте Центра по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Пользователям следует избегать сервисов, которые не запрашивают при регистрации информацию Know Your Client (KYC) - имя, дату рождения, адрес проживания и цифровую копию удостоверения личности государственного образца. Также следует помнить, что наличие приложения того или иного сервиса в официальных магазинах мобильных приложений само по себе не является гарантией того, что сервис соответствует всем законным требованиям. И, наконец, необходимо категорически избегать сервисов, в отношении которых известно, что они используются представителями криминального мира или рекламируются как позволяющие обойти требования закона.